IBSA CARTERA S.L CONV. DE J.G.O. DE SOCIOS
08-10-2020

Las Palmas de Gran Canaria


IBSA CARTERA S.L.
CIF B-76113224
Avenida Pintor Felo Monzón nº 44-3ª planta
(Centro Comercial 7 Palmas)
35019 Las Palmas de Gran Canaria

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

 

 

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en la Avenida Pintor Felo Monzón nº 44-3ª planta (Centro Comercial 7 Palmas), en Las Palmas de Gran Canaria, el día 27 de octubre de 2020 a las 18:00 horas, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

 

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

 

TERCERO.- Modificación del artículo 29º de los Estatutos Sociales, relativo al Consejo de Administración, para permitir la celebración de las reuniones por videoconferencia y su convocatoria por cualquier medio que acredite su recepción.

 

CUARTO.- Aprobación del acta.

 

Se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales, de las Cuentas Anuales consolidadas y sociedades dependientes de los Auditores de Cuentas. Los señores socios podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo el acuerdo con lo que dispone los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 2020        

 

El Presidente del Consejo de Administración

D. Javier Suárez López.

 

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